CERTIPRO-FINANCE

promouvoir les référentiels de certification à destination des acteurs financiers, en vue d'attester de la conformité et de l'efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de façon plus générale, contre toute autre forme de criminalité financière ; émettre des certificats qui attestent de la conformité et de l'effectivité des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou de toute autre forme de criminalité financière sur la base de rapports d'évaluation réalisés à cet effet ; promouvoir le dispositif de certification contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les divers autres formes de criminalité financière internationales et régionales opérant dans ce domaine, ainsi qu'auprès des marchés ; diffuser la culture de la certification dans le domaine de la lutte contre le crime financier, à travers des actions de sensibilisation et des programmes ciblés d'information du public concerné ; réaliser des programmes de formation certifiantes et non-certifiantes en matière de lab ft et des autres crimes financiers, à l'intention des professionnels du secteur financier et des métiers du droit et du chiffre

Domaines

• représentation, promotion et défense d'intérêts économiques
• gestion financière, gestion immobilière

Commune

Associations de Paris

Contact

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Aide au pré-remplissage des formulaires CERFA à partir des données publiques. Les documents générés sont à vérifier avant envoi.

Référence : service-public.fr